Compliance tributario
Sistema de detección de riesgos y prevención de los mismos, apoyado en políticas internas de buenas prácticas de los contribuyentes, es mediante la identificación, gestión y mitigación de todos los posibles riesgos como se previene que la empresa pueda verse involucrada en responsabilidad administrativa y penal, reduciendo gradualmente el peligro de verse imputada a una causa penal o a una sanción administrativa.
Es de vital importancia, que hoy en día las empresas implementen un programa efectivo de cumplimiento, y en DEFIEE ofrecemos un servicio de compliance tributario en los siguientes temas:
- Materialidad de operaciones.
- Razón de negocios.
- Esquemas reportables.
- Documentación soporte de las operaciones.
- Estricta indispensabilidad de las operaciones.
- Certificado de sello digital.
- Revisar y procurar el cumplimiento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Identificar los riesgos con los clientes o proveedores.
- Erradicar estrategias fiscales abusivas.